从1米深的土里挖出160万现金，涉及亿元大案

从1米深的土里挖出160万现金，涉及亿元大案

1月29日，在福建福州一处山脚下的田地里，来自上海黄浦的公安民警在1米多远的坑里挖出了两桶现金人民币。是谁把巨额现金埋在土下，为什么警察要亲自“挖钱”？这一切都源于一起诈骗案。

精心设计骗局并提前设置取款通道，并雇佣人员分别扮演业务双方角色，以买方需要向卖方展示资金实力(即“光明资本”)为幌子，骗取“过桥资金”1亿元。日前，上海警方接到被骗当事人报警后，快速反应，坚持破案与追逃同步推进。经过缜密侦查，他们成功破获了一起案值上亿元的特大诈骗案，摧毁了以犯罪嫌疑人傅为首的沪闽诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人20余名。目前已追回被骗当事人经济损失8100余万元，其余款项已明确去向，正在全力追回。

警方追回部分涉案资金

“光明资本”骗局转走1亿。

1月21日，上海某贸易公司员工何先生经人介绍，认识了自称是某贸易公司法定代表人的兰某凤及其朋友英。谈话中，兰、陈称近期要与福建某公司做石材生意，需要“亮出本钱”，以显示公司的经营状况和资金实力，希望向何先生的公司借1亿元作为“过桥资金”，并保证只需持有3个小时。何先生在征得自己公司法定代表人同意后，收受“好处费”20万元，并口头同意于1月24日在位于北京东路的蓝某峰公司(应租住的民宿)转账。

1月24日下午，何先生如约而至。除兰、等人外，还有自称是兰某峰生意伙伴的某石材公司的黄等人。见“做生意的双方”都在场，何先生没有怀疑他，即按约定向兰某峰提供的银行对公账户转账人民币1亿元。之后，应借口安排晚上的答谢宴先行离开，而何先生则在现场与兰某峰等人聊天，等3个小时再将钱转回来。然而仅仅过去了半个小时，何先生突然发现账户里的钱被转走了好几次，察觉被骗后才报警。

追逃与追赃并举。

上海市公安局黄浦分局民警接到报警后，立即赶赴现场，将犯罪嫌疑人兰某峰、黄等4人当场抓获，并立即成立专案组开展案件侦查、研判、追踪工作。仅用了9个小时就将另一名提前借口逃离现场的犯罪嫌疑人英抓获归案。1月25日，专案组沿线深挖，在虹口区某商务楼内将该骗局背后的主要犯罪嫌疑人付某抓获。骗局中每个人的角色和任务都在他随身携带的分工表中详细标出。据此，警方紧随其后，迅速将该诈骗团伙剩余犯罪嫌疑人逐一抓获。

同时，警方坚持破案与追逃并举，根据案件侦查进展动态梳理涉案账户和资金流向，按照“发现一个止付一个”的原则及时止付涉案嫌疑账户，阻断涉案资金流向，最大程度避免了被骗当事人的财产损失。5天内，专案组分赴江苏、江西等5省7地，成功止付冻结资金5400余万元。

嫌疑人把涉案资金藏在泥坑里

从1米深的土里挖出了巨额现金。

在此基础上，专案组坚持打击全链条犯罪，深挖隐藏在案件后端的“洗钱取款”犯罪团伙，于1月29日在福州将负责取款的犯罪嫌疑人林某福抓获，发现其在付某的授意下，已将取款分散藏匿在亲友家中并掩埋野外。

据此，在认真摸排陈与人的社会关系后，警方先后从其亲属处起获涉案现金2490万元，从山脚下的一个土坑中挖出现金两桶160万元，从取款团伙犯罪嫌疑人林等人处起获提成款33万元。通过不懈努力，警方已成功追回涉案资金8100余万元。陈某付、英等21名犯罪嫌疑人已被黄浦警方依法采取刑事强制措施。其余涉案资金和嫌疑人仍在全力调查中。

警方通过现场挖掘，追回涉案资金。

揭露精心策划的骗局

犯罪嫌疑人到案后如实供述了作案过程，一个精心设计的骗局浮出水面。原来，付作为本案的主要嫌疑人，精心策划了这场骗局，事先做了严密的计划。一方面，他指示招募人员策划并实施了针对何先生的骗局；另一方面，他安排在福建的亲戚林某福想尽办法打通所有取款环节，为诈骗成功后的转账做准备。面对金钱利益的诱惑，按照傅的计划，率先招募了一批社会人员实施诈骗。她以承诺给几十万好处费为诱饵，先找到朋友兰某凤，说想做石材生意，但因失信无法注册公司，让她帮忙注册公司，开公司账户。后来，她找到黄等人，扮演福建一家石材公司的职员。

就这样，英唆使上述人员共同实施了所谓的为何先生借“过桥资金”换“光明资本”的骗局。钱到后，英趁机逃跑，而躲在幕后的傅立即按既定计划转账取款，幻想通过牺牲兰、黄来隐藏自己。然而，天网恢恢，傅和英最终没有逃脱警方的追捕。

警方提醒

所谓“亮资”，一般是指在经济活动中，一方向另一方展示自己的资金实力，以促成合作或买卖。一般情况下，“亮资”一方要用自己的真金白银去展示，以取得对方的信任，进而顺利开展经济活动。但在现实中，一些公司可能因为各种原因，暂时无法筹集到足够的资金，会通过短期借款制造资金充裕的假象，从而可能导致商业欺诈，甚至诈骗等违法犯罪行为。此时，对于资金出借人来说，如果明知“光明资本”一方有诈骗的故意，还促成共同诈骗的实施，就涉嫌共同犯罪。本案中，犯罪嫌疑人虚构了“借钱充实资金做石材生意”的情节，安排人员扮演买方和卖方的不同角色，精心设计了针对投资人的“充实资金”骗局，使投资人信以为真，最终导致被骗巨额资金。

警方提醒，在经济活动中，双方都应诚信展示自己的资金实力，不能以借贷的方式恶意虚增资金，更不能从事诈骗等违法犯罪活动。资金出借人在出借前必须充分考察对方的真实性，大额资金的流向必须符合相关规定。不要为了一时的利益而陷入不法分子精心设计的骗局。如发现被骗，应及时向公安机关报案，积极配合提供证据线索，争取最佳破案时机。